奥特维:2020年第一次临时股东大会决议

2020-08-11 18:16:10 中财网 小爱

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奥特维:2020年第一次临时股东大会决议

原标题:奥特维:2020年第一次临时股东大会决议公告


证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2020-012
无锡奥特维科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:
. 本次会议是否有被否决议案:无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年8月11日
(二) 股东大会召开的地点:无锡市新吴区珠江路25号无锡奥特维科技股份有
限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
26
普通股股东人数
26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
64,354,270
普通股股东所持有表决权数量
64,354,270
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%)
65.2217
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
65.2217


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召

集,董事长葛志勇先生主持。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席7人,董事许国强、林健因工作未出席会议;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书殷哲出席会议。


二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及《董事会议事
规则》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例
(%)
票数
比例
(%)
普通股
64,354,270
100.0000
0
0.0000
0
0.0000


2、 议案名称:关于公司2020年半年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例
(%)
票数
比例
(%)
普通股
64,354,270
100.0000
0
0.0000
0
0.0000



3、 议案名称:关于公司向江苏银行申请授信的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权


票数
比例(%)
票数
比例
(%)
票数
比例
(%)
普通股
64,354,270
100.0000
0
0.0000
0
0.0000



4、 议案名称:关于公司向交通银行申请授信的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例
(%)
票数
比例
(%)
普通股
64,354,270
100.0000
0
0.0000
0
0.0000



5、 议案名称:关于公司向苏州银行申请授信的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例
(%)
票数
比例
(%)
普通股
64,354,270
100.0000
0
0.0000
0
0.0000



(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
2
关于公司2020
年半年度利润
分配的议案
7,891,270
100.0000
0
0.0000
0
0.0000


(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过;议案2—5为普通决议事项,已
经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一
以上表决通过;议案2对中小投资者进行了单独计票。



三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:陈杰、刘水灵
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为:无锡奥特维科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出
席本次临时股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定;本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


特此公告。


无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2020年8月12日

. 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。




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