北方导航:北方导航第六届董事会第二十六次会议决议

2021-03-17 19:55:07 中财网 小爱

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北方导航:北方导航第六届董事会第二十六次会议决议

原标题:北方导航:北方导航第六届董事会第二十六次会议决议公告


证券代码:
600435
证券简称:北方导航
公告编号:临
2021
-
002




北方导航控制技术股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十
六次会议于
2021

3

6
日以送达、传真、邮件等方式发
出会议通知,于
2021

3

16
日在公司二层会议室召开。
应到会董事人数
9
人,实到会董事
9
人,实到会董事人数占
应到会董事人数的
100%
,符合法律、法规和《公司章程》的
规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长浮德海先生主持。经充分讨论,以记名投
票表决的方式决议如下:

一、审议通过《
关于
2020
年度总经理工作报告的议案
》。
9
票赞成,占有效表决权总数的
100%

0
票反对,
0
票弃权。

二、审议通过《
关于
2020
年度经营计划执行情况及
2021
年度经营计划的议案
》。
9
票赞成,占有效表决权总数的
100%

0
票反对,
0
票弃权。

三、审议通过《
关于计提存货跌价准备的议案
》。
9

赞成,占有效表
决权总数的
100%

0
票反对,
0
票弃权。

公司
本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策的
规定,计提存货跌价准备依据充分,真实、


公允地反映了公司的资产状况。董事会同意本次计提存货跌
价准备。

详细内容请见
2021

3

18


中国证券报》、《上
海证券报》及
上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)
《关于计提存货跌价准备的公告》。

四、审议通过《
关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车
有限公司计提存货跌价准备的议案
》。
9
票赞成,占有效表
决权总数的
100%

0
票反对,
0
票弃权。

公司
控股子公司
哈尔滨
建成
北方专用车
有限
公司
本次
计提
存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策的
规定,计提存货跌价准备依据充分,真实、公允地反映
了子公司的资产状况。董事会同意本次计提存货跌价准备。

详细内容请见
2021

3

18


中国证券报》、《上
海证券报》及
上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)
《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司计提存
货跌价准备的公告》。

五、审议通过《
关于
2020
年度董事会工作报告的议案
》。
9
票赞成,占有效表决权总数的
100%

0
票反对,
0
票弃权。

详细内容请见
2021

3

18
日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)

2020
年度董事会工作报告》。

同意将该议案提交公司
2020
年年度股东大会审议。

六、审议通过《
关于
<2020
年度报告
>

<2020
年度报告
摘要
>
的议案
》。
9
票赞成,占有效表决权总数的
100%

0

反对,
0
票弃权。


详细内容请见
2021

3

18
日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)

2020
年度报告摘要》及《
2020
年度报告》。

同意将该议案提交公司
2
020
年年度股东大会审议。

七、审议通过《
关于
2020
年度利润分配的预案
》。
9


成,占有效表决权总数的
100%

0
票反对,
0
票弃权。

公司
2020
年度利润分配预案为:以公司
2020
年度总股

1,489,320,000
股为基数,向全体股东每
10
股派发现金
红利
0.25
元(税前),共计派发现金股利
37,233,000.00
元,剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积
金转增股本。

详细内容请见
2021

3

18
日《
中国证券报》、《上
海证券报》及
上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)
《关于
2
020
年度
利润分配方案
公告》


同意将该议案提交公司
2020
年年度股东大会审议。

八、审议通过《
关于独立董事
2020
年度述职报告的议

》。
9
票赞成,占有效表决权总数的
100%

0
票反对,
0
票弃权。

本报告全文刊载于
2021

3

18
日上海证券交易所网

(http://www.sse.com.cn)


同意将该议案提交公司
2020
年年度股东大会审议。

九、审议通过《
关于审计委员会
2020
年度履职情况报
告的议案
》。
9
票赞成,占有效表决权总数的
100%

0
票反
对,
0
票弃权。


本报告全文刊载于
2021

3

18
日上海证券交易所网

(http://www.sse.com.cn)


十、审议通过《
关于
<2020
年度内部控制自我评价报告
>
的议案
》。
9
票赞成,占有效表决权总数的
100%

0
票反对,
0
票弃权。

本报告全文刊载于
2021

3

18
日上海证券交易所网

(http://www.sse.com.cn)


十一、审议通过《
关于
<2020
年度社会责任报告
>
的议

》。
9
票赞成,占有效表决权总数的
100%

0
票反对,
0
票弃权。

本报告全文刊载于
2021

3

18
日上海证券交易所网

(http://w
ww.sse.com.cn)


十二、审议通过《
关于日常经营性关联交易的议案
》。
7
票赞成,占有效表决权总数的
100%

0
票反对,
0
票弃权,
2
票回避(共
2
位关联董事浮德海、周静回避表决)。

预计
2021
年发生的日常关联交易金额为:销售商品发
生的日常关联交易:不超过人民币
30
亿元(全部为军品业
务);提供劳务发生的日常关联交易:不超过
3300
万元;
采购商品
/
接受劳务(含委托科研开发)发生的日常关联交
易:不超过人民币
12
亿元;出租资产取得的租金预计不超

100
万元;租入资产支付的租金预计不超过
15
00
万元;
在兵工财
务有限责任公司的存贷款额:日存款余额最高不超
过人民币
15
亿元,贷款余额最高不超过人民币
2
.5
亿元。

详细内容请见
2021

3

18
日《中国证券报》、《上


海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)
《日常经营性关联交易公告》。

同意将该议案提交公司
2020
年年度股东大会审议。

十三、审议通过《
关于与兵工财务有限责任公司确定
2021
年度综合授信额度的关联交易的议案
》。
7
票赞成,占
有效表决权总数的
100%

0
票反对,
0
票弃权,
2
票回避(共
2
位关联董事浮德海、周静回避表决)。

同意
公司与兵工财务有限责任公司签订《最高额授信合
同》,向其申请最高额为
200
,000
万元的
授信额度,授信期
限为
12
个月,授信额度将
主要用于签发短期流动资金贷款、
商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票,授信额度在使用期
限内循环使用。

详细内容请见
2021

3

18
日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)
《关于与兵工财务有限责任公司确定
2021
年度综合授信额
度的关联交易的公告》。

同意将该议案提交公司
2020
年年度股东大会审议。

十四、审议通过《
关于续聘
会计师事务所的议案
》。
9
票赞成,占有效表决权总数的
100%

0
票反对,
0
票弃权。

同意续聘信永中和会计师事务所执行公司
2021
年度审
计工作,审计费用共计
85
万元,其中财务审计费用
60
万元、
内控审计费用
25
万元。

详细内容请见
2021

3

18
日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)


《关于
续聘会计师
事务所

公告



同意将该议案提交公司
2020
年年度股东大会审议。

十五、审议通过《
关于提议召开
2020
年年度股东大会
的议案
》。
9
票赞成,占有效表决权总数的
100%

0
票反对,
0
票弃权。

详细内容请见
2021

3

18
日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)
《关于召开
2020
年年度股东大会的通知》。



特此公告。






北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2021

3

18



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